公告日期：2025-11-21

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-051
北京航空材料研究院股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办

1 理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

3 《关于选举非独立董事候选人的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于部分募投项目调整变更的议案》 √

6.00 《关于公司使用超募资金回购股份的议案》 √

6.01 回购股份的目的 √

6.02 拟回购股份的种类 √

6.03 拟回购股份的方式 √

6.04 回购期限 √

拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、

6.05 资金总额 √

6.06 本次回购的价格 √

6.07 本次回购的资金总额和资金来源 √

6.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 ……
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