公告日期：2025-11-21

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-049
北京航空材料研究院股份有限公司

关于部分募投项目调整变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）于
2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于部分募投项目调整变更的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目”的建设内容、投资总额、建设地点、建设周期进行调整。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目变更尚需提交公司股东大会审议。

● 建设内容调整：新增精整自动化检测线设备、新增 4,000T 液压机设备、
机加工设备调减、热等静压机自主研发与规模化替代。

● 投资总额调整：项目总投资额由 54,703.22 万元调整为 42,498.83 万元。
● 建设地点调整：由“北京海淀区自有土地”调整为“北京海淀区自有土地及镇江租赁厂房”。

● 建设周期调整：由 2025 年 11 月 30 日调整为 2028 年 10 月 31 日。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关发行费用后实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称“航材优创”）已与保荐人、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项目：
单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资额 拟投入募集资金金
号 额

1 航空高性能弹性体材料及零件 航材优创 64,700.00 64,700.00
产业项目

2 航空透明件研发/中试线项目 航材股份 70,649.11 70,649.11

3 大型飞机风挡玻璃项目 航材股份 26,881.76 26,881.76

4 航空发动机及燃气轮机用高性 航材股份 45,288.19 45,288.19
能高温母合金制品项目

5 航空航天钛合金制件热处理及 航材股份 54,703.22 54,703.22
精密加工工艺升级项目

6 补充流动资金 航材股份 100,000.00 100,000.00

合计 362,222.28 362,222.28

注：募集资金具体使用进展情况详见公司于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.ss……
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