公告日期：2026-04-01

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，认真履行职责，积极维护公司和股东权益。现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专业资格的独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的相关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议事项 29 项，具体会议情况
如下：

会议届次 会议时间 会议情况

审议通过如下议案：

1.《关于公司<2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告>的议案》

第二届董事会审计委员会第 2025 年 3 月 24 日 2.《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘
二次会议 要的议案》

3.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的
议案》

4.《关于公司<2024 年度利润分配方案>的

会议届次 会议时间 会议情况

议案》

5.《关于公司<2024 年度内部控制评价的报
告>的议案》

6.《关于公司<2024 年度内控体系工作报
告>的议案》

7.《关于<中国航发集团财务有限公司 2024
年度风险持续评估报告>的议案》

8.《关于<2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》

9.《关于公司<董事会审计委员会 2024 年
度外部审计机构履行监督职责情况报告>
的议案》

10.《关于公司<2024 年度外部审计机构履
职情况评估报告>的议案》

……
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