公告日期：2026-04-01

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-012
北京航空材料研究院股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月31日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员唐斌回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于2026年3月31日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事认为：公司2025年度实际执行和2026年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2026年3月31日召开了第二届董事会第九次会议（定期会议），审议通
过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会在审议该
议案时，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决，出席会议的非
关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上
对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购、关联销售、关联租赁

单位：万元

本年年初 本次预计
至披露日 占同 金额与上
关联交 2026年预计 占同类业 与关联人 上年实际发 类业 年实际发
易类别 关联人 金额 务比例（ 累计已发 生金额（万 务比 生金额差
（万元） %） 生的交易 元） 例（ 异较大的
金额 ％） 原因
（万元）

主要因完
成对曾为
关联方的
航发优材
（……
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