公告日期：2026-04-01

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2026-006
北京航空材料研究院股份有限公司

第二届董事会第九次会议（定期会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2026年3月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月21日以电子邮件发出，并于2026年3月27日发出补充通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长汤智慧出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事长汤智慧主持，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东会审阅。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票，独立董事黄进先生、叶忠明先生、于浩先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《董事会2025年度独立董事独立性的评估专项意见》。

（五）审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2025年年度报告》全文及摘要。

（七）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（八）审议通过《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议通过《关于公司<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十一）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价的报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同……
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