公告日期：2026-04-01

中信证券股份有限公司

关于北京航空材料研究院股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航材股份 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员唐斌回
避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于 2026 年 3 月 31 日召开
了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事认为：公司 2025 年度实际执行和 2026 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第九次会议（定期会议），审
议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、汤智慧、唐斌、刘颖、张晓艳回避表决，出席会

议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对

相关议案回避表决。

（二）2026 年日常关联交易预计情况

1、关联采购、关联销售、关联租赁

单位：万元

本年年初至 本次预计金
本次预计 占同类业 披露日与关 上年实际发 占同类业 额与上年实
关联交易类别 关联人 金额 务比例 联人累计已 生金额 务 比 例 际发生金额
（%） 发生的交易 （％） 差异较大的
金额 原因

主 要 因 完 成
对 曾 为 关 联
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（以下简称“中 27,016.00 14.09 10.33 35,211.62 18.36 合 金 精……
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