公告日期：2025-09-24

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-043
浙江海盐力源环保科技股份有限公司

关于补选董事和独立董事、聘任高管及调整董事会专门委员
会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
23 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

一、补选非独立董事的基本情况

因董事兼副总经理赵东辞职，为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名
委员会资格审查通过，公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名李岩先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、补选独立董事的基本情况

因独立董事柴斌锋先生、张学斌先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，柴斌锋先生、张学斌先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后，柴斌锋先生、张学斌先生将不再担任公司任何职务。在公司股东会选举出继任独立董事前，柴斌锋先生、张学斌先生继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。

为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于

2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公
司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘焱女士、仇淼女士、范以宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三位候选人均具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其中刘焱女士为会计专业人士。三位候选人任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，该事项尚需提交股东会审议。

三、聘任高级管理人员的基本情况

为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于
2025 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》，同意聘任张时剑先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、调整第四届董事会专门委员会委员的基本情况

2025 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，若非独立董事候选人李岩先生、独立董事候选人刘焱女士、仇淼女士、范以宁先生的任职经股东会审议通过，则董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员职务，上述人员任职生效前提为公司股东会审议通过本次《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，任期均与公司第四届董事会任期一致。调整后公司第四届董事会各专门委员会委员情况如下：

审计委员会：刘焱（召集人）、缪骏杰、仇淼

薪酬与考核委员会：范以宁（召集人）、刘焱、王洁川

提名委员会：仇淼（召集人）、范以宁、李岩

战略委员会：沈家雯（召集人）、王洁川、范以宁

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 24 日

一、非独立董事候选人简历

李岩先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 7 月至 2016 年 2 月，任力源科技电气工程师；2016 年 3 月至 2018 年 3 月，
任力源科技销售经理；2018 年 4 月至 2022 年 9 月，任力源科技总经理助理；2018
年 3 月至 2021 年 12 月，任唐山力泉环保科技有限公司监事；2022 年 10 月至2024
年 2 月，任力源科技项目经理；2024 年 3 月至 2024 年 4 月，任力源科技采购部
经理；2024 年 4 月至今，任力源科技副总经理。

截至目前，李岩先生未持有公司股……
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