公告日期：2025-12-11

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-054
浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

普通股股东人数 16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,363,949

普通股股东所持有表决权数量 54,363,949

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.3079

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.3079

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈家雯女士主持，会议以现场投

票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；

2、 董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占

议案 出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决 选
权的比例

（%）

1.01 《关于补选马晓东为公司第四届董 54,279,513 99.8446 是
事会非独立董事的议案》

1.02 《关于补选于佳俊为公司第四届董 54,279,514 99.8446 是
事会非独立董事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于补选马晓东为公

1.01 司第四届董事会非独 4,037,113 97.9513 - - - -
立董事的议案》

《关于补选于佳俊为公

1.02 司第四届董事会非独 4,037,114 97.9513 - - - -
立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：包智渊律师、凌洁律师
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

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