公告日期：2026-04-25

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2026-014
浙江海盐力源环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票
序 股东
号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √

2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

4 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √

《关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议

5 √
案》

6 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

8 《关于 2025 年度计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》 √

9 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》、《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议案 5 应回避表决的关联股东名称：沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷；议案 6 应回避表决的关联股东名称：沈家雯、黄瑾。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投……
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