公告日期：2026-04-25

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

股票简称：力源科技

股票代码：688565

二〇二六年五月

目 录

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......2
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......4
一、关于《2025 年年度报告及摘要》的议案......5
二、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......6
三、关于 2025 年度利润分配预案的议案......7
四、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案......8
五、关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案......9
六、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......11
七、关于向银行申请综合授信额度的议案......14
八、关于 2025 年度计提和转回资产减值准备及核销资产的议案......15
九、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......16
听取事项一、2025 年度独立董事述职报告......17
听取事项二、《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》......48
附件一、......50

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次会议现场会议于 2026 年 5 月 19 日 10 点正式开始，要求发言的股东
应在会议开始前向会议登记处登记。会议登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有
权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

八、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

九、公司聘请的上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十一、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 25
日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026 年 5 月 19 日 10 点 00 分

（二）会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室
（三）会议……
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