公告日期：2026-04-25

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委
员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会2025年度工作情况汇报
如下：

一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司审计委员会由3名董事组成，包括独立董事刘焱、董事
于佳俊及独立董事仇淼。由具备会计专业背景的独立董事刘焱担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025年审计委员会共召开6次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职
责情况

审计委员会严格按照《公

司法》、中国证监会监管规

2025 年 2 审议： 则以及《公司章程》《董事

月26日 1、《2024年业绩情况》 会议事规则》《审计委员会 无

议事规则》开展工作，勤

勉尽责，对会议内容进行

充分沟通讨论。

审议：

1、《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>

的议案》

2、《关于<2024年度审计委员会履职情况报

告>的议案》

3、《关于<2024年度会计师事务所履职情况

评估报告>的议案》 审计委员会严格按照《公

4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务 司法》、中国证监会监管规

2025 年 4 所履行监督职责情况报告>的议案》 则以及《公司章程》《董事

月22日 5、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 会议事规则》《审计委员会 无

6、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 议事规则》开展工作，勤

7、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 勉尽责，经过充分沟通讨

8、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普 论，一致通过所有议案。

通合伙）的议案》

9、《关于确认2024年度关联交易并预计2025

年度日常关联交易的议案》

10、《关于<2024年度募集资金存放与使用情

况专项报告>的议案》

11、《关于<2024年度内部控制评价报告>的

议案》

12、《关于2024年度计提资产减值准备的议

案》

审计委员会严格按照《公

司法》、中国证监会监管规

2025 年 4 审议： 则以及《公司章程》《董事

月29日 1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》 会议事规则》《审计委员会 无
议事规则》开展工作，勤

勉尽责，经过充分沟通讨

论，一致通过所有议案。

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