公告日期：2026-04-30

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）的独立董事饶静。2025 年度，本人作为孚能科技董事会的第三届独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，参考《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）、《上市公司治理准则》，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事简历

饶静，1980 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，中山
大学会计学博士。现任广东工业大学会计系副教授，西安驰达飞机零部件制造股
份有限公司独立董事，融捷股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至 2025 年 8
月，担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事。2025 年 5 月至今，担任孚能科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人符合《独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关独立董事独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席会议情况

在 2025 年度本人任职期间内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人本年应参加董
事会 6 次，实际参加董事会 6 次，其中以通讯方式参加董事会 5 次；本人本年应
参加股东会 3 次，实际参加股东会 3 次。

此外，作为董事会审计委员会的召集人，本人召集并参加了报告期内本人应召集并参加的审计委员会会议 4 次，并参加了 2 次独立董事专门会议，无缺席会议情况。

本着审慎客观的原则，本人以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。在董事会和专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2025 年度任期内，本人对参加的董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成票。

（二）与审计机构沟通情况

任职期内，作为公司董事会审计委员会召集人，本人持续关注并审查公司内部审计工作，包括审计计划、程序及执行结果，有效保障了内部审计的独立性与有效性。此外，本人与公司聘请的财务及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通，听取会计师事务所提交的年度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性，确保公司及时、准确、完整地披露年度报告。

（三）与中小股东的沟通交流情况

作为公司的独立董事，本人重视与中小股东之间的沟通交流。任职期内，本
人通过出席股东会、业绩说明会等方式，与投资者进行沟通，听取投资者意见建议，在履行独立董事职责时切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场考察情况

任职期内，本人时刻关注公司相关动态，利用参加会议、年报工作沟通等各种机会对公司进行现场考察及了解，并与公司高管保持密切联系，时刻关注公司经营动态、规范运作和股东会、董事会决议的执行情况。同时，公司高层重视与独立董事的沟通交流，及时通过电话、电子邮件等方式保持联系，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，使独立董事能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态，充分保证了独立董事的知情权。公司在每次召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对我的疑问及时解答，为本人履职提供了必要的条件和大力支持。2025 年度任职期内，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人在 20……
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