公告日期：2026-04-30

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我是孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）的独立董事高镇海。2025 年度，本人作为孚能科技董事会的第三届独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，参考《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事简历

高镇海，1973 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权，吉林大学车辆工
程专业博士。历任西安交通大学人工智能与机器人研究所博士后，吉林大学汽车工程学院院长，吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任。现任吉林大学汽车底盘集成与仿生全国重点实验室主任。2025 年 5 月至今，担任孚能科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人本年应参加董
事会 6 次，实际参加董事会 6 次，其中以通讯方式参加董事会 5 次；本人本年应
参加股东会 3 次，实际参加股东会 3 次；本人本年应参加独立董事专门会议 2 次，
实际参加独立董事专门会议 2 次。

本人为董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度本人任职期间无应参加的战略委员会会议、薪酬与考核委员会会议。

本人根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，对于董事会、独立董事专门会议的议案，独立、审慎地开展审议工作。本着审慎客观的原则，本人认真审阅了董事会及独立董事专门会议资料，积极与公司管理层交流，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，结合自身专业知识，对年度内公司重大事项独立、审慎地发表了专业意见。针对关联交易等重大事项，达成意见后向董事会提出了独立客观的意见和建议，并对相关议案投了同意票，未出现无法发表意见的情形。

（二）与审计机构沟通情况

任职期内，本人持续关注公司内部审计工作，并与公司聘请的财务及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，就公司财务情况、公司内控情况等事项充分沟通。此外，本人认真审阅公司定期报告，确保披露信息的真实、准确、完整。

（三）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通，并通过关注上证 e 互动、公司舆情信息等多种方式，了解中小投资者的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护股东尤其是中小投资者的合法权益。

（四）现场考察情况

任期内，本人与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况与财务状况，积极对公司经营管理提出建议。2025 年度任期内，
本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

本人充分利用出席董事会及股东会的机会，和公司进行了多次有效沟通，会前公司就部分事项及时为我们提供所需的各项资料和信息，如实回复我的询问，为本人履行职责提供了必要的工作条件；同时，本人通过电话、通讯会议等方式与公司管理层保持常态化沟通，及时掌握公司经营发展中的新情况、新问题、新挑战。公司管理层高度重视独立董事的实地考察工作，对本人的调研工作给予了全面配合，定期向本人汇报公司经营进展、重大事项推进情况及存在的问题，为本人开展调研、获取真实准确的经营信息提供了充分的工作条件和信息支持，确保本人能够精准掌握公司经营管理实际情况，为履职决策提供坚实的事实依据。三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人在 2025 年度任职期间内，根据法律法规及公司规章制度中关于独立董事履职尽责要求的规定，对公司关联交易、续聘会计师事务所等重大事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、……
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