公告日期：2026-04-30

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《孚

能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《孚能科技（赣

州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，孚能科技（赣州）
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极维护公司

和股东权益，现将董事会审计委员会 2025 年度（以下简称“报告期”）的履职

情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王纪伟先生、独立董事汤一诺先生

及董事陶凯先生 3 位成员组成，并由会计专业人士王纪伟先生担任召集人。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第四十一次会议、于 2025 年

5 月 7 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届非独立董事、

第三届独立董事。2025 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议选举公

司第三届董事会各专门委员会委员及召集人，其中第三届董事会审计委员会由独

立董事饶静女士、独立董事王纪伟先生及董事左梁先生 3 位成员组成，并由会计

专业人士饶静女士担任召集人。

二、 董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出

席了会议。具体情况如下：

2025 年度董事会审计委员会会议目录

序 时间 会议名称 审议事项 会议
号 决议

2025 年 1 月 2024 年度审计工作第 沟通 2024 年度预审计工作情况、年度审计范围、人 不适
一 20 日 一次沟通会议 员安排及分工、时间安排、关键审计事项、预审中发 用
现可能存在的问题及建议等相关事项

二 2025 年 4 月 2024 年度审计工作第 沟通 2024 年度审计基本情况、关键审计事项、总体 不适
10 日 二次沟通会议 审计结论等相关事项 用

1 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 通过
2 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议 通过
案》

3 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 通过
情况的专项报告的议案》

4 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 通过
三 2025 年 4 月 第二届董事会审计委员 5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过
18 日 会第二十三次会议 《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 通过
6 的议案》

7 《关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务 通过
所履行监督职责情况报告的议案》

8 《关于公司 2024 ……
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