公告日期：2026-04-30

东吴证券股份有限公司关于

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）2021 年向特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对孚能科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集资金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 61378085_B01 号验资报告。
公司2020年首次公开发行股票募集资金，以前年度已使用257,023.35万元，
本年度使用 10,381.57 万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司 2020 年首次公开发行
股票的募集资金余额为 16,535.32 万元。

募集资金基本情况表之2020年首次公开发行股票

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 7 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 340,472.96

减：直接支付发行费用 18,022.23

二、募集资金净额 322,450.73

减：

以前年度已使用金额 257,023.35

本年度使用金额 10,381.57

永久补流金额 47,792.83

现金管理金额 —

其他-具体说明 —

加：

募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续 9,282.34
费等净额

其他-具体说明 —

三、报告期期末募集资金余额 16,535.32

注1：上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
注2：本年度使用金额包含已开具未到期银行承兑汇票金额1,078.92万元。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票……
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