公告日期：2026-05-08

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-028
中科星图股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 442

普通股股东人数 442

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 499,705,997

普通股股东所持有表决权数量 499,705,997

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 61.8387

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.8387

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席5人，非独立董事邵宗有、王国建、任京暘，独立董事杨胜刚、沈建峰、龙开聪因工作原因未列席本次股东会；

2、董事会秘书杨宇列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 498,996,332 99.8579 623,620 0.1247 86,045 0.0174

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 498,544,189 99.7675 1,085,961 0.2173 75,847 0.0152

3、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 498,569,252 99.7725 1,090,693 0.2182 46,052 0.0093

4、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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