公告日期：2025-12-02

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-073
中科星图股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本和经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第
三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权，《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。
公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、变更注册资本的相关情况

（一）因资本公积转增股本导致注册资本增加

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2025 年 3 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转
增股本 266,229,706 股，转增后公司总股本增加至 809,555,636 股。公司以 2025
年 5 月 20 日为股权登记日实施完毕上述权益分派，公司总股本增加至809,555,636 股，公司注册资本由人民币 543,325,930 元变更为人民币 809,555,636元。

（二）因股份回购并予以注销导致注册资本减少

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 84.39 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 8 月 20 日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,476,724 股。2025 年8 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜。公司总股本由 809,555,636 股变更为 808,078,912 股，公司注册资本由人民币 809,555,636 元变更为人民币 808,078,912 元。

鉴于上述事项，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟变更注册资本，对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商备案登记。
三、变更经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要和实际业务情况，结合公司战略发展规划，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前 变更后

技术服务、技术开发、技术咨询、技术
……
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