公告日期：2025-12-02

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-074
中科星图股份有限公司

关于修订、新增部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第
三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订、新增公司部分内部治理制度的 议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范 性文件和《中科星图股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修 订、新增部分内部治理制度，具体情况如下表所示：

序 是否需要提
号 制度名称 类型 交公司股东
大会审议

1 《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》 修订 是

2 《中科星图股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》 修订 是

4 《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《中科星图股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《中科星图股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《中科星图股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 修订 否

序 是否需要提
号 制度名称 类型 交公司股东
大会审议

8 《中科星图股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

9 《中科星图股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否

10 《中科星图股份有限公司独立董事津贴制度》 修订 是

11 《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否

12 《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》 修订 否

13 《中科星图股份有限公司关联交易管理制度》 修订 否

14 《中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否

15 《中科星图股份有限公司对外担保管理制度》 修订 否

16 《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》 修订 否

17 《中科星图股份有限公司信息披露管理办法》 修订 否

18 《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

19 《中科星图股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 修订 否

20 《中科星图股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

21 《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股 修订 否

份及其变动管理制度》

22 ……
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