公告日期：2026-04-15

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-020
中科星图股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项已经中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

本次日常关联交易为公司及控股子公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会履职情况和审查意见

公司于 2026 年4 月 13 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，
审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联人股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允；公司及控股子公司与关联人的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二
次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立
董事形成以下一致意见：公司董事会对 2025 年日常关联交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2025 年已经发生的日常关联交易
事项公平、合理，未损害公司和其他非关联方股东的利益。公司本次关于 2026
年度日常关联交易的预计是基于公司及控股子公司日常业务开展需要，在公平、
自愿、平等、互利的基础上进行，价格依据市场价格协商确定，定价方式平等、
合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对
公司的独立性造成影响。我们作为公司独立董事，一致同意公司本次 2026 年度
日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许光銮、邵宗有、王国建、
王东辉、白俊霞、任京暘回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，认
为公司预计的各项关联交易均为 2026 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循
公平、公正的市场原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本
次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会
造成影响。表决结果：5 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 票反
对，0 票弃权，6 票回避。

本次日常关联交易预计金额有效期自 2025 年年度股东会通过本事项之日起
至审议 2027 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司 2025 年年度股东会的批准，关联
股东将在股东会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初

至披露日 本次预计金额
关联 本次预计金 占同类业 与关联人 上年实际 占同类 与上年实际发
交易 关联人 额（万元） 务比例 累计已发 发生金额 业务比 生金额差异较
类别 生的交易 （万元） 例 大的原因
金额（万

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