公告日期：2026-04-15

中科星图股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定和要求，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责和义务，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨胜刚先生、独立董事尹洪涛先生和非独立董事王东辉先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董事杨胜刚先生担任董事会审计委员会的召集人。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的组织、召开及表决
均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会审计委员会全体委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

序号 召开时间 主要议题

1、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1 2025 年 3 月 3 日 3、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》

8、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

9、《关于公司 2024 年内部审计工作总结和 2025 年审计计

划的议案》

2 2025 年 4 月 29 日 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

3 2025 年 8 月 28 日 2、《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

3、《关于公司 2025 年半年度内部审计工作总结的议案》

4 2025 年 10 月 30 日 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

5 2025 年 11 月 28 日 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》

3、非审议项：《中科星图 2025 年度内控评价方案汇报》

6 2025 年 12 月 30 日 1、《关于 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议
案》

三、董事会审计委员会 2025 年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构

2025 年度，董事会审计委员会与公司聘请的外部审计机构积极沟通关于年度审计范围、审计工作计划和重点事项等方面，监督审计机构严格按照相关规定开展审计工作。2025 年度，董事会审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价。董事会审计委员会认……
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