公告日期：2026-04-15

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-022
中科星图股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026
年 4 月 3 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规要求，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，提升规范运作水平。切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，对2025 年度经营管理情况进行了总结，并作出了 2026 年工作安排。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025 年度，董事会审计委员会严格遵循相关法律法规，忠实勤勉履行监督职责，审慎审议相关议案，积极发挥指导、协调、监督作用，有效促进公司内控体系建设和财务规范，为董事会科学决策提供了有力保障。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年年度报告》及《中科星图股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

《中科星图股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告及其摘要的议案》
《中科星图股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《中科星图股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的努力和成就。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《中科星图股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（七）审议通过《关于公司 202……
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