公告日期：2026-04-15

中科星图股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥专业优势和独立董事的作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范发展，切实维护公司和全体股东的合法利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

杨胜刚，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年 4 月出生，武汉大学经济
学博士、厦门大学金融学博士后、台湾大学经济学访问学者、美国迈阿密大学金融学高级访问教授。现为湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，湖南省首批特色专业智库——湖南大学金融发展与信用管理研究中心主任兼首席专家，湖北省人文社科重点研究基地——湖北金融发展与金融安全研究中心主任兼首席专家。兼任湖南省人民政府院士专家咨询委员会委员，教育部高等金融学专业教学指导委员会委员、中国金融学会理事、中国金融教育发展基金会理事、中国金融学年会常务理事。2024 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在
妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的其他情况。
二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会履职情况

2025 年度，按照《公司章程》和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会专门委员会会议，出席了公司股东会，认真审阅各项会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序。2025 年度，本人参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东

董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东

董事会次数 次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

杨胜刚 11 11 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司独立董事及第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主要履职情况如下：

1、审计委员会工作情况

2025 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次，专门委员会的召集、召开均
符合法定程序，相关事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人协同其他委员，对公司定期报告、续聘会计师事务所、财务预算报告、财务决算报告等事项进行审议。

此外，公司召开了 2 次审计工作专项沟通会，本人作为审计委员会主任委员，和其他委员一同听取了年审会计师对 2024 年度财务报告审计情况、2025 年度财务报告审计计划等事项的汇报，并提请公司管理层严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》落实 2026 年度会计师事务所选聘工作。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，专门委员会的召集、
召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定，涉及审议事项包括公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬、《独立董事津贴制度》等。

3、独立董事专门会议工作情况

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