公告日期：2026-04-21

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-025
中科星图股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 586

普通股股东人数 586

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 506,501,872

普通股股东所持有表决权数量 506,501,872

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 62.6797

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6797

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，非独立董事邵宗有、王东辉、任京暘、白俊霞，独立董事杨胜刚、沈建峰、尹洪涛因工作原因未列席本次股东会；

2、董事会秘书杨宇列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 503,892,853 99.4848 2,148,266 0.4241 460,753 0.0911

2、议案名称：关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决
议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 497,063,227 98.1365 9,384,283 1.8527 54,362 0.0108

3、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 497,042,305 98.1323 9,402,253 1.8563 57,314 0.0114

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 ……
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