公告日期：2025-11-20

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-026
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

普通股股东人数 24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 146,980,942

普通股股东所持有表决权数量 146,980,942

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.7694
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.7694
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事尚忠民先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，其中董事李春东先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于补选江华南

1.01 先生为公司第五 146,935,276 99.9689 是

届董事会非独立

董事的议案

关于补选田德柱

1.02 先生为公司第五 146,897,419 99.9431 是

届董事会非独立

董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于补选公司

1.00 第五届董事会 - - - - - -
非独立董事的

议案

1.01 关于补选江华 184,876 80.1918 - - - -

南先生为公司

第五届董事会

非独立董事的

议案

关于补选田德

柱先生为公司

1.02 第五届董事会 147,019 63.7710 - - - -
非独立董事的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会中议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所

律师：张雨萌、何光远
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《……
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