公告日期：2026-03-28

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表明确意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将本人 2025 年度的独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

陈建春先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 4 月出生，北京交通大学道
路与铁道工程专业博士研究生学历。1994 年 9 月至 2004 年 6 月历任北京交通大
学助教、讲师；2024 年 7 月至今任北京交通大学副教授。2025 年 4 月至今任公
司独立董事，并在董事会提名委员会任主任委员，同时担任战略委员会委员。

作为公司的独立董事，经自查，本人具备独立董事任职资格，未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有公司股票，本人未从上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度本人任职期间，公司共计召开 8 次董事会会议，3 次股东会。作为
公司独立董事，本人积极出席相应会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。

针对董事会决策的事项，本人详细审阅议案资料，主动向公司了解并获取做出决策所需了解的情况和资料，在董事会决策过程中认真审议各项议案，充分发表意见。2025 年度，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人具体出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
情况

姓名 本年应参 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东会
加董事会 席次数 次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加会议

陈建春 8 8 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会情况

2025年度任职期间，本人积极参与相关专业委员会的运作，召集并出席提名委员会1次，出席战略委员会3次。

作为提名委员会的主任委员，本人积极召集并出席提名委员会会议，主持并组织审议相关事项；作为战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，不存在无故缺席的情形，本人对专门委员会各项议案未提出异议，对各次会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。本人认为，董事会提名委员会及战略委员会各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司相关制度的规定。

任期内董事会提名委员会召开情况具体如下：

召开日期 会议届次 会议内容

提名委员 审议通过以下议案：

2025.10.29 会 2025年 1、关于公司董事、总经理辞任暨聘任公司总经理的议案；
第二次会 2、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。
议

任期内董事会战略委员会召开情况具体如下：

召开日期 会议届次 会议内容

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