公告日期：2026-03-28

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事季丰先生、副董事长江华南先生、独立董事李志强先生组成，其中主任委员由会计专业人士季丰先生担任。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定。

2025 年 11 月 3 日，公司董事、副董事长李春东先生因工作变动申请辞去公
司第五届董事会董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。同日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事、总经理辞任暨聘任公司总经理的议案》，董事会同意提名江华南先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意在其经股东会选举为公司非独立董事的前提下，补选其为第五届董事会副董事
长及第五届董事会审计委员会委员。2025 年 11 月 19 日，公司召开 2025 年第二
次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，完成了相关补选工作。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席，表决通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

审议通过以下议案：

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

3、关于公司 2024 年度利润分配的议案

4、关于审定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报
规划》的议案

5、关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案

审计委员会 2025 6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

2025.03.18 年第一次会议 7、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

8、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案

9、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况评估报告

10、公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

11、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告

12、公司 2024 年度内部审计工作报告

13、公司 2025 年度内部审计工作计划

2025.04.23 审计委员会 2025 审议通过以下议案：

年第二次会议 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

2025.07.15 审计委员会 2025 审议通过以下议案：

年第三次会议 1、关于启动选聘公司 2025 年会计师事务所的议案

2025.07.29 审计委员会 2025 审议通过以下议案：

年第四次会议 1、关于审议公司 2025 年会计师事务所选聘文件的议案

审计委员会 2025 审议通过以下议案：

2025.08.15 年第五次会议 1、关于公司 2025 年半年度报告的议案

2、关于 2……
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