公告日期：2025-04-26

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-014
北京天玛智控科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 363,120,587

普通股股东所持有表决权数量 363,120,587

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

83.8615
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.8615

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 363,013,920 99.9706 95,667 0.0263 11,000 0.0031

2、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 363,013,920 99.9706 30,021 0.0082 76,646 0.0212

3、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 363,026,420 99.9740 24,021 0.0066 70,146 0.0194

4、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 ……
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