公告日期：2026-03-27

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-011
北京天玛智控科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董

1 √

事会工作报告》的议案

关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度

2 √

报告》及其摘要的议案

3 关于提请审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案 √

关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年

4 √

（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案

5 关于提请审议公司 2026 年度投资建议计划的议案 √

6 关于提请审议公司非独立董事 2025 年度领取薪酬的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已于2026年3月25日经公司第二届董事会第十
次会议审议通过；相关公告于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

本次股东会将听取四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（栾大龙）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（黎晓光）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（尹美群）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（陈绍杰）》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

……
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