公告日期：2026-03-27

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-010
北京天玛智控科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2026 年 3 月 13 日向全体
董事发出。本次会议于 2026 年 3 月 25 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506
会议室以现场及视频相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事9 人，董事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

同意四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

上述报告尚需向公司股东会汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（栾大龙）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（黎晓光）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（尹美群）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（陈绍杰）》。

5、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

7、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2025 ……
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