公告日期：2026-03-27

北京天玛智控科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥审计委员会作用。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第二届董事会审计委员会由肖明先生、陈绍杰先生、栾大龙先生三名独立董事组成，其中肖明先生担任审计委员会召集人。2025 年 3 月，肖明先生因身体原因辞去公司独立董事及审计委员会召集人职务，陈绍杰先生因工作原因辞去公司独立董事及审计委
员会委员职务。2025 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会，
选举尹美群女士为公司第二届董事会独立董事并担任审计委员会召集人职务，选举黎晓光女士为公司第二届董事会独立董事并担任审计委员会委员职务。

2025 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第八次会议，依据同
次董事会会议审议修订的《公司章程》《审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，增选职工董事田成金先生担任审计委员会委员职务。

第二届董事会 报告期初 报告期末

审计委员会构成 肖明（召集人）、 尹美群（召集人）、

陈绍杰、栾大龙 栾大龙、黎晓光、田成金

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均亲自出席会

议，审议通过议案 13 项，听取工作汇报 5 项，具体如下：

序号 会议届次 会议时间 审议议案/听取汇报

1.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
2.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司董
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》的议案；

3.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司
2024 年年度报告》及其摘要的议案；

4.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司
第二届董事会 2024 年度财务决算报告》的议案；

1 审计委员会 2025 年 2025年3月 5.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司
第一次会议 17 日 2025 年度财务预算报告》的议案；

6.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司对
会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案；
7.关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案；

8.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司
2024 年度内部控制评价报告》的议案；

9.关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司
2024 年度内部审计工作报告》的议案。

另：听取立信会计师事务所关于天玛智控 2024 年度财
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