公告日期：2026-04-30

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-012
北京天玛智控科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

普通股股东人数 110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,028,747

普通股股东所持有表决权数量 359,028,747

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

82.9165
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.9165

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书王绍儒列席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 358,630,363 99.8890 300,856 0.0837 97,528 0.0273

2、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 358,603,363 99.8815 350,856 0.0977 74,528 0.0208

3、 议案名称：关于提请审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 358,581,803 99.8755 372,416 0.1037 74,528 0.0208

4、 议案名称：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026年-2028 年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。