公告日期：2026-01-09

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2026-001
杭华油墨股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 275,318,535

普通股股东所持有表决权数量 275,318,535

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.4197
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4197

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424,170,700 股，其中公司回购专用账户持股数不计入公司表决权数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员包括公司副总经理、总工程师龚张水先生，公司副总经理曹文旭先生，公司副总经理沈剑彬先生，公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所陈晓纯女士、毛一帆先生见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 162,758,609 99.5295 670,933 0.4102 98,448 0.0603

2、 议案名称：关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 274,549,541 99.7206 671,733 0.2439 97,261 0.0355

（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

选举肖梦媛女士

3.01 为公司第四届董 273,583,484 99.3698 是

事会非独立董事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 ……
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