公告日期：2026-04-30

深圳市信宇人科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会

工作细则》的有关规定，现将深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事龚小寒、陈

政峰、非独立董事王家砚，其中主任委员由会计专业人士龚小寒担任。审计委员会委员任职

资格均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共召开 9 次会议，会议的组织、召开及表决

均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员

参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会审计委 2025 年 3 月 1.《关于公司 2024 年年度内部审计部门的工作报告》

员会第十三次会议 31 日 2.《关于公司 2025 年年度内部审计部门的工作计划》

1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
第三届董事会审计委 2025 年 4 月 计委员会履行监督职责情况报告的议案》

员会第十四次会议 23 日 3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

5.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 4 月 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

员会第十五次会议 28 日

第三届董事会审计委 2025 年 7 月 1.《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

员会第十六次会议 4 日

第三届董事会审计委 2025 年 7 月 1.《关于公司 2025 年半年度内部审计部门的工作报告》
员会第十七次会议 8 日 2.《关于公司 2025 年三季度内部审计部门的工作计划》

第三届董事会审计委 2025 年 8 月 1.《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

员会第十八次会议 18 日

第三届董事会审计委 2025 年 10 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

员会第十九次会议 月 23 日 2.《关于公司 2025 年第三季度内部审计部门的工作报告》
3.《关于公司 2025 年第四季度内部审计部门的工作计划》

第三届董事会审计委 2025 年 11 1.《关于会计师事务所选聘标准的议案》

员会第二十次会议 月 4 日

第三届董事会审计委 2025 年 11 1.《关于聘任会计师事务所的议案》

员会第二十一次会议 月 11 日

三、审计委员会 2025 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

2024 年报审计期间，审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“政旦志远”）的审计工作进行了全程监督。审计委员会认为，政旦志远在执行公

司审计工作期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按计划完成了公司委

托的各项审计任务。在公司财务报告审计过程中，审计委员会与政旦志远的审计人员就审计

范围、审计计划、审计方法及重点审计事项等进行了充分讨论与沟通，明确了具体事项和时

间安排……
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