公告日期：2026-05-22

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2026-028
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 123

普通股股东人数 123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 286,606,365

普通股股东所持有表决权数量 286,606,365

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.1596
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1596

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、代行董事会秘书胡鹍辉列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 284,182,442 99.1542 2,253,325 0.7862 170,598 0.0596

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 284,258,798 99.1809 2,326,567 0.8117 21,000 0.0074

3、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 284,098,820 99.1250 2,367,656 0.8261 139,889 0.0489

4、 议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通……
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