
公告日期:2025-04-29
重庆西山科技股份有限公司
2024年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,重庆西山科技股份有限公司董事会审计委员会勤勉尽责,积极履行审计委员会的审计监督职责,现就 2024 年度工作情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
2024 年度,公司第三届董事会审计委员会由詹学刚先生、段茂兵先生、罗红平先生组成,其中詹学刚先生、段茂兵先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的詹学刚先生担任,符合相关法律法规。
2024 年 11 月 29 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生了新一届董事会各专门委员会委员及主任委员,其中第四届董事会审计委员会成员相较上一届未进行调整,仍为詹学刚先生、段茂兵先生、罗红平先生,其中主任委员为会计专业人士詹学刚先生。
二、审计委员会年度会议召开情况
2024 年度,董事会审计委员会共召开六次会议,全体委员均亲自出席了全部会议,具体如下:
召开日 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
期
2024 年 第三届董事会 审议通过以下议案: 1、公司 2023 年度财务决
4 月 22 审计委员会第 1、《关于公司 <2023 年度财务 算报告及 2024 年度财务预
日 十一次会议 决算报告>的议案》 算报告符合相关法规及规则
2、《关于公司 <2024 年度财务 要求;
预算报告>的议案》 2、公司 2023 年年度报告
3、《关于公司 2023 年年度报告 及其摘要、2024 年第一季
及其摘要的议案》 度财务报告客观真实地反映
4、《关于公司 2024 年第一季度 了报告期内公司的财务状况
财务报告的议案》 和经营成果,不存在任何虚
5、《关于会计政策变更的议 假记载、误导性陈述或者重
案》 大遗漏;
6、《关于公司 <2023 年度董事 3、公司不存在内部控制重
会审计委员会履职情况报告>的 大缺陷,报告期间未发生影
议案》 响内部控制有效性评价结论
7、《关于公司 <2023 年度内部 的因素;
控制自我评价报告>的议案》 4、公司 2023 年度在募集
8、《关于公司 <2023 年度募集 资金存放与使用过程中的相
资金存放与实际使用情况的专 关决策程序合法、有效,不
项报告>的议案》 存在募集资金存放与使用违
9、《关于公司 <2023 年度会计 规的情形;
师事务所履职情况评估报告>的 5、公司本次会计政策变更
议案》 符合相关规定,能够准确地
10、《关于公司<董事会审计委 反映公司财务状况及经营成
员会对会计师事务所履行监督 果,不会产生重大影响,不
职责情况报告>的议案》 存在损害公司及股东利益的
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