公告日期：2026-04-30

重庆西山科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，重庆西山科技股份有限公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监督职责，现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会由詹学刚先生、段茂兵先生、罗红平先生组成，其中詹学刚先生、段茂兵先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的詹学刚先生担任，符合相关法律法规。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：

召开日期 会议内容 审议事项 其他履行职责情况

第四届董事会 审议通过以下议案：

2025/3/25 审计委员会第 1、《关于公司<2024 年年度内部审 /

二次会议 计工作报告>的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司<2024 年度财务决算

报告>的议案》

2、《关于公司 2024 年年度报告及

其摘要的议案》

3、《关于公司 2025 年第一季度财

务报告的议案》

4、《关于公司<2024 年度董事会审

第四届董事会 计委员会履职情况报告>的议案》

2025/4/28 审计委员会第 5、《关于公司<2024 年度内部控制 /

三次会议 评价报告>的议案》

6、《关于公司<2024 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

7、《关于公司<2024 年度会计师事

务所履职情况评估报告>的议案》

8、《关于公司<董事会审计委员会

对会计师事务所履行监督职责情况

报告>的议案》

2025/8/29 第四届董事会 审议通过以下议案： /

审计委员会第 1、《关于公司 2025 年半年度报告

四次会议 及其摘要的议案》

2、《关于公司<2025 年半年度内部

审计工作报告>的议案》

第四届董事会 审议通过以下议案：

2025/10/30 审计委员会第 1、《关于公司 2025 年第三季度财 /

五次会议 务报告的议案》

第四届董事会 审议通过以下议案：

2025/12/2 审计委员会第 1、《关于选聘 2025 年度会计师事 /

六次会议 务所实施方案的议案》

审议通过以下议案：

第四届董事会 1、《关于选聘 2025 年度审计机构

2025/12/11 审计委员会第 的议案》 /

七次会议 2、《关于制定<内部审计制度>的议

案》

三、审计委员会年度履职……
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