公告日期：2026-04-28

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-012
浙江海德曼智能装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 25 日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 4 月 15 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉
先生召集并主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

（一）《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事高长泉、郭秀华、高兆春回避；
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

（四）《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

董事会认为：公司及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足日常经营的资金支出需求，及时把握市场机遇，提高其自身及公司整体的竞争优势。公司作为控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，担保风险可控，符合公司整体利益。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼 2025 年年度报告》及《浙海德曼 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同意提交股东会审议并授权管理层决定其审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十）《2026 年度“提质增……
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