公告日期：2026-05-14

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2026-015
上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 413

普通股股东人数 413

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 276,295,293

普通股股东所持有表决权数量 276,295,293

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 61.3989

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3989

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，董事徐聪（非独立董事）因与工作原因未列席本次会议；
2、 公司董事会秘书李硕列席了本次会议；
3、 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 275,418,655 99.6827 827,059 0.2993 49,579 0.0180

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 274,599,287 99.3861 1,148,001 0.4154 548,005 0.1985

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 275,601,798 99.7490 653,350 0.2364 40,145 0.0146

4、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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