公告日期：2026-04-23

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李成璋）

作为上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》等规定，在 2025 年度任期内，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度任期内履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举朱茶芬女
士、李翰杰先生、李成璋先生担任公司第三届董事会独立董事。公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）现任独立董事的基本情况

李成璋先生，现任公司独立董事，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学和普渡大学，博士学历。历任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。2025 年 11月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

（一）2025 年度任期内出席会议情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东会会议，其中本人任期内
应出席的董事会共 2 次、股东会 0 次。我作为独立董事出席会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
独立董事 况

姓名 是否连续 出席股
应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 东会次
数 次数 次数 自参加会 数

议

李成璋 2 2 0 0 否 0

2025 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人通过出席董事会会议认真履行独立董事职责。在参加董事会会议时，本人认真审议了相关议案，发挥经验和专业知识的优势，积极参与讨论并充分发表自己的意见和建议，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面发挥积极作用。我认为，公司董事会等相关会议的召开、相关事项的决策均履行了相关审批程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2025 年度任期内，本人对所有议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况

2025 年度任期内，本人不涉及出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提议召开临时股东会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东征集股东权利。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人积极关注媒体报道及投资者互动平台的留言，及时了解公司股东的想法与关切，并利用自身的专业知识和丰富经验，为公司提供更多建设性意见，切实维护全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任期内，我密切关注公司经营环境的变化，实地走访考察公司，利用参加公司会议……
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