公告日期：2026-04-23

上海艾力斯医药科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事严骏先生、董事祁菊女士和独立董事阳佳余女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的严骏先生担任。

报告期内，公司董事会顺利完成换届选举工作，第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会审计委员会，由独立董事朱茶芬女士、独立董事李翰杰先生和职工代表董事储胜明先生三名成员组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士朱茶芬女士担任，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽
责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司定期报告、公司财务状况、聘用会计师事务所、募集资金管理等事项发表了专业意见。

2025 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，
具体审议情况如下：

会议名称 召开时间 审议内容

第二届审计委员 2025年4月 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

会第十一次会议 22 日 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议
案》

《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度
履行监督职责情况报告的议案》

《关于公司2024年会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

《关于公司 2024 年年度及 2025 年第一季度内部审计工
作汇报的议案》

《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第二届审计委员 2025年8月 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
会第十二次会议 25 日 况专项报告>的议案》

《关于公司<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》

第二届审计委员 2025 年 10 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

会第十三次会议 月 27 日

第二届审计委员 2025 年 11 《关于聘任公司首席财务官兼财务负责人的议案》

会第十四次会议 月 27 日

第三届审计委员 2025 年 12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
会第一次会议 月 15 日 案》

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行会计师事务所应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会对报告期内公司的财务报告进行了……
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