公告日期：2026-04-23

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2026-012

上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

3 关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案 √

4 关于公司2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方 √

案的议案

5 关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事、高级 √

管理人员薪酬管理制度》的议案

6 关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 √

7 关于购买董高责任险的议案 √

8 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发 √

项目及补充流动资金的议案

9 关于调整新药研发项目的议案 √

公司 2025 年年度股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 4 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体披露的相关公告。公司将于 2025 年年度股东会召开前，在
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 5、议案 7

应回避表决的关联股东名称：杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFERGUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、南通艾耘企业发展中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股……
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