公告日期：2026-04-23

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2026-006
上海艾力斯医药科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届审计委员会第三次会议及第三届战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

（二） 审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025
年度可持续发展报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。

（三） 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届审计委员会第三次会议审议通过。

（四） 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会根据法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定审慎履行职责，决策公司经营发展的重大事项，根据 2025 年度公司的经营情况和董事会的工作情况，董事会编制了《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司 2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（五） 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理带领全体员工以战略目标为导向，有序推进经营业务发展，各项工作成效显著。

经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，本着公平、独立、客观的原则尽职尽责开展工作，监督、沟通、评估公司审计工作。为向公司董事会报告 2025 年度的履职情况，董事会审计委员会拟定了《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公……
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