公告日期：2026-04-30

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二 O 二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......- 2 -
2025 年年度股东会会议议程......- 4 -
议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案......- 5 -
附件一：上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......- 6 -
议案二：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......- 12 -
议案三：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案......- 13 -

议案四：关于公司 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案...... - 14 -
议案五：关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案......- 16 -
议案六：关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案......- 17 -
议案七：关于购买董高责任险的议案......- 18 -议案八：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金
的议案......- 19 -
议案九：关于调整新药研发项目的议案......- 20 -
听取事项：......- 21 -
2025 年度独立董事述职报告......- 21 -
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案......- 22 -

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应事先进行登记。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及代理人的提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制止。

五、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。

六、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密、涉及内幕信息或损害公司/股东利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议将在投票表决前，推举两名股东进行计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。股东会会议决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代理人、见证律师在表决结果上签字。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事……
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