公告日期：2026-05-16

证券代码：688579 证券简称：地纬智能 公告编号：2026-024
地纬智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 54

普通股股东人数 54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 214,411,560

普通股股东所持有表决权数量 214,411,560

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 53.6015

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6015

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长隋进浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书李思堃先生出席本次会议；财务总监刘嘉丽女士及公司聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 214,255,239 99.9270 154,321 0.0719 2,000 0.0011

2、 议案名称：《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 214,255,239 99.9270 154,321 0.0719 2,000 0.0011

3、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 214,252,239 99.9256 154,321 0.0719 5,000 0.0025
4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 214,233,659 99.9170 172,901 0.0806 5,000 0.0024

5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 214,252,239 99……
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