公告日期：2025-05-10

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-011
山大地纬软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

普通股股东人数 80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215,932,619

普通股股东所持有表决权数量 215,932,619

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 53.9818

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9818

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事李文峰先生、王腾蛟先生因工作原因未出
席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

普通股 215,842,281 99.9581 87,238 0.0404 3,100 0.0015

2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

普通股 215,812,245 99.9442 87,238 0.0404 33,136 0.0154

3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

普通股 215,812,245 99.9442 87,238 0.0404 33,136 0.0154

4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

普通股 215,812,245 99.9442 87,238 0.0404 33,136 0.0154

5、 议……
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