公告日期：2026-01-15

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-003
山大地纬软件股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为山大地纬软件股份
有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，
遵循公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格为依据，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生
依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，
审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项为公司正常经营业务，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

公司于2026年1月14日召开第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通
过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事郑永清、史玉良、刘永新、张琦回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次预计日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交 2026 年度预计 占同类业 本年年初至披露日与关联 2025 年与关联 占同类业 2026 年度预计金额与 2025 年
易类别 关联人 金额（元） 务比例 人累计已发生的交易金额 人实际发生金额 务比例 实际发生金额差异较大的原因
（%） （元） （元） （%）

山东高速集团有限公司及 2025 年 11 月 24 日，公司控股
其担任实际控制人的企业 70,000,000.00 - - - 股东由山东山大资本运营有限
向关联 97.75 公司变更为山东高速集团有限
人销售 或实施重大影响的企业 公司。根据实际业务需求预计。

产品、 山东大学及其担任实际控

商品 制人的企业或实施重大影 5,000,000.00 6.98 - - - 根据实际业务需求预计

响的企业

小计 75,000,000.00 104.73 - - -

山东高速集团……
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