公告日期：2026-01-15

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-005
山大地纬软件股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日

至2026 年 2 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司名称、证券简称的议案》 √

2 《关于变更公司经营范围的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

4 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 应选董事（5）
5.00 选人的议案》 人

5.01 选举隋进浩先生为公司第五届董事会非独立董事 √

5.02 选举史玉良先生为公司第五届董事会非独立董事 √

5.03 选举李绍伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

5.04 选举栗剑先生为公司第五届董事会非独立董事 √

5.05 选举张晖先生为公司第五届董事会非独立董事 √

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 应选独立董事
6.00 人的议案》 （3）人

6.01 选举朱磊女士为公司第五届董事会独立董事 √

6.02 选举赵业增先生为公司第五届董事会独立董事 √

6.03 选举任崇广先生为公司第五届董事会独立董事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公
司 2026 年 1 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东山大资本运营有限公司。
5、 涉及优先股股东参……
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