公告日期：2026-02-07

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-007
山大地纬软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 217,325,551

普通股股东所持有表决权数量 217,325,551

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 54.3300

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3300

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 董事会秘书张晖先生出席本次会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
3、 公司董事张琦先生、王腾蛟先生通过视频会议方式参加本次会议，通过视频会议系统参会或者列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司名称、证券简称的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 217,255,298 99.9676 70,253 0.0324 0 0.0000

2、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 217,283,941 99.9808 41,610 0.0192 0 0.0000

3、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 217,283,941 99.9808 41,610 0.0192 0 0.0000

4、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票……
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