公告日期：2026-05-12

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗
南京伟思医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 2
2025 年年度股东会会议议程 ...... 4
议案 1： ...... 6
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案 2： ...... 7
关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 7
议案 3： ...... 8
关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 ...... 8
议案4： ...... 9
2025 年度利润分配预案的议案 ...... 9
议案 5： ...... 11
2025 年年度报告及其摘要的议案 ...... 11
议案 6： ...... 12
关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 12
议案 7： ...... 13
关于公司2026 年度财务预算报告的议案 ...... 13
议案 8： ...... 14
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 14
议案 9： ...... 17
董事及高级管理人员薪酬管理制度 ...... 17
附件 1： ...... 18
2025 年度董事会工作报告 ...... 18
附件 2： ......23
未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 ...... 23
附件 3： ......27
2025 年度财务决算报告 ...... 27
附件4： ......30
2026 年度财务预算报告 ...... 30
附件 5： ......32
董事及高级管理人员薪酬管理制度 ...... 32
附件 6： ......36
2025 年度独立董事述职报告 ...... 36

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京伟思医疗科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投……
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