公告日期：2026-05-21

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2026-016
南京伟思医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：南京市雨花台区硕果路 1 号，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,097,116

普通股股东所持有表决权数量 59,097,116

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.74%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.74%

注：截至本次股东会股权登记日，公司的总股本为 95,771,288 股，公司回购专用证券
账户中的股份为 59,605 股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会公司有表决权股份总额为 95,711,683 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由董事长王志愚先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书童奕虹女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 59,019,392 99.8684 72,320 0.1223 5,404 0.0093

2、 议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 59,016,231 99.8631 75,481 0.1277 5,404 0.0092

3、 议案名称：《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 59,024,996 99.8779 72,120 0.1221 0 0.0000

4、 议案名称：《2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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